legal
REGELEMENT RAAD VAN COMMISSARISSEN RTV COMAPANY MEDIA GROUP
BIJLAGE 1
BEGRIPPENLIJST
1. In het Directiereglement en in het Reglement van de Raad van Commissarissen hebben de
navolgende begrippen de daarachter vermelde betekenissen:
Audit Committee betekent de als zodanig in artikel 5 van het Reglement van de Raad van
Commissarissen aangeduide Commissie.
AvA betekent de algemene vergadering van aandeelhouders van de Vennootschap.
Commissie betekent, ten aanzien van de Raad van Commissarissen, elke commissie van de
Raad van Commissarissen als bedoeld in artikel 5 van het Reglement van de Raad van
Commissarissen.
COR betekent de centrale ondernemingsraad van de Vennootschap.
Directie betekent het statutair bestuur van de Vennootschap.
dochtermaatschappij heeft de betekenis die aan dit begrip is toegekend in artikel 2:24a van
het Burgerlijk Wetboek.
externe accountant betekent het accountantskantoor dat overeenkomstig artikel 2:393 van
het Burgerlijk Wetboek is belast met het onderzoek van de jaarrekening van de
Vennootschap.
gelieerde vennootschap heeft de betekenis die aan dit begrip is toegekend in artikel 1 van de
Wet melding zeggenschap in ter beurze genoteerde vennootschappen 1996.
groepsmaatschappij heeft de betekenis die aan dit begrip is toegekend in artikel 2:24b van
het Burgerlijk Wetboek.
jaarrekening betekent de jaarrekening van de Vennootschap als bedoeld in artikel 2:101 van
het Burgerlijk Wetboek.
jaarverslag betekent het door de Directie opgestelde jaarverslag van de Vennootschap als
bedoeld in artikel 2:101 van het Burgerlijk Wetboek.
Profielschets Raad van Commissarissen betekent de profielschets voor de omvang en
samenstelling van de Raad van Commissarissen, als zodanig aangeduid in artikel 1.1 van het
Reglement van de Raad van Commissarissen.
Reglement betekent ofwel het Directiereglement ofwel het Reglement van de Raad van
Commissarissen, afhankelijk van de context, inclusief de daarbij behorende bijlagen.
Remuneratierapport betekent het remuneratierapport van de Raad van Commissarissen
betreffende het remuneratiebeleid van de Vennootschap zoals opgesteld door de
Remuneratiecommissie van de Raad van Commissarissen.
24
Remuneratiecommissie betekent de als zodanig in artikel 5 van het Reglement van de Raad
van Commissarissen aangeduide Commissie.
Raad van Commissarissen betekent de raad van commissarissen van de Vennootschap.
schriftelijk betekent bij brief, telefax of e-mail, of bij boodschap die via een ander gangbaar
communicatiemiddel wordt overgebracht en op schrift kan worden ontvangen.
Vennootschap betekent RTV Company Interactive Communications B.V. alsmede, waar passend, de dochtermaatschappijen en eventuele andere groepsmaatschappijen van de Vennootschap waarvan de financiële gegevens zijn opgenomen in de geconsolideerde jaarrekening van de Vennootschap.
2. Behoudens voor zover uit de context anders voortvloeit, geldt in het Directiereglement en in
het Reglement van de Raad van Commissarissen:
(a) begrippen en uitdrukkingen waar aangegeven in enkelvoud hebben tevens betrekking
op het meervoud en omgekeerd;
(b) woorden en begrippen waar aangegeven in de mannelijke vorm hebben tevens
betrekking op de vrouwelijke vorm.
(c) een verwijzing naar een wetsbepaling geldt als verwijzing naar zodanige
wetsbepaling met inachtneming van alle wijzigingen, uitbreidingen en vervangende
regelgeving daarvan die van tijd tot tijd zullen gelden.
3. Kopjes van artikelen en andere kopjes in het Directiereglement en in het Reglement van de
Raad van Commissarissen zijn slechts opgenomen ten behoeve van de overzichtelijkheid en
vormen geen onderdeel van het desbetreffende Reglement voor interpretatiedoeleinden.
BIJLAGE 2
PROFIELSCHETS RAAD VAN COMMISSARISSEN
1. BESCHRIJVING VAN DE AARD EN DE OMVANG VAN DE VENNOOTSCHAP EN
HAAR DOCHTERMAATSCHAPPIJEN
RTV Company Interactive Communications B.V. is een allround mediaproduction company werkzaam voor reclamebureaus, broadcasters, adverteerders emn andere mediagerelateerde bedrijven. Ons team bestaat uit ongeveer 150 medewerkers.
2. BESCHRIJVING VAN DE GEWENSTE SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN
COMMISSARISSEN
Voor de vervulling van de taak van de Raad van Commissarissen zal er naar gestreefd worden
dat in deze Raad –gespreid over de verschillende leden daarvan- bepaalde deskundigheden en
ervaring aanwezig zijn, zoals:
a) kennis van en ervaring met bedrijven handelend in consumentenproducten met een
hoge omloopsnelheid of terreinen vergelijkbaar met die waarop RTV Company
Interactive Communications B.V. als groep werkzaam is;
b) nationale en internationale concernervaring (en eventueel ervaring met een
beursgenoteerde vennootschap);
c) deskundigheid en ervaring op sociaal/ maatschappelijk vlak;
d) deskundigheid en ervaring op het gebied van marketing;
e) bedrijfseconomische deskundigheid en (internationale) financieel-economische
kennis en ervaring;
f) vanuit de bestuurlijke sfeer verworven ervaring op het gebied van relaties tussen het
bedrijfsleven en de verschillende overheden;
g) bekendheid met organisatieprocessen en algemene juridische deskundigheid, met
name het op verantwoorde wijze kunnen vervullen van de krachtens de wet, de
Nederlandse Corporate Governance Code en overige regelgeving en gedragscodes
aan de Raad van Commissarissen toegekende taken.
3. BESCHRIJVING VAN DE GEWENSTE DESKUNDIGHEID EN ACHTERGROND
VAN DE INDIVIDUELE LEDEN VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN
Ieder te (her)benoemen lid van de Raad van Commissarissen dient over de navolgende
kwaliteiten te beschikken:
a) maatschappelijke ervaring en dusdanig inzicht in het bedrijfsleven, dat hij of zij
praktisch kan functioneren in de Raad van Commissarissen;
26
b) in staat zijn, ook qua beschikbare tijd, het beleid van de Directie en de algemene gang
van zaken binnen de Vennootschap tijdig en op adequate wijze te controleren en te
stimuleren en de Directie in de voorbereiding en uitvoering van het beleid met advies
bij te staan;
c) in staat zijn om ten opzichte van de andere leden van de Raad van Commissarissen en
de Directie onafhankelijk en kritisch te opereren en om bij ontstentenis van de
Directie maatregelen te nemen om in de leiding van de onderneming te voorzien.
Er wordt naar gestreefd dat in ieder geval een aantal personen in de Raad van Commissarissen
nog volledig actief is in het bedrijfsleven.
Enkele leden van de Raad van Commissarissen dienen tevens te beschikken over zodanige
kwaliteiten dat zij als voorzitter leiding kunnen geven aan de Raad van Commissarissen en de
algemene vergadering.
De Raad van Commissarissen dient zodanig te zijn samengesteld dat er sprake kan zijn van
een goede onderlinge vertrouwensrelatie zodat de Raad van Commissarissen als een team kan
optreden.
De Raad van Commissarissen toetst voor elke voordracht tot (her)benoeming de
samenstelling van de Raad van Commissarissen aan het geheel van uitgangspunten van deze
profielschets.
4. OMVANG EN SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN
4.1 Uitgangspunt te allen tijde is dat de omvang van de Raad van Commissarissen zodanig dient
te zijn dat de Raad van Commissarissen in zijn geheel effectief en verantwoord zijn taken kan
vervullen en dat voor ieder individueel lid van de Raad van Commissarissen de mogelijkheid
bestaat zijn specifieke kwaliteiten daaraan bij te dragen.
4.2 Zonder afbreuk te doen aan het hiervoor onder 4.1 bepaalde, is het streven dat de Raad van
Commissarissen uit vijf leden zal bestaan.
4.3 De samenstelling van de Raad van Commissarissen dient te allen tijde zodanig te zijn dat zo
veel mogelijk wordt voldaan aan het in artikel 1.3 van het Reglement van de Raad van
Commissarissen bepaalde.
BIJLAGE 3
ROOSTER VAN AFTREDEN VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN
Nader overeen te komen.
BIJLAGE 4
GOEDKEURINGSLIJST RAAD VAN COMMISSARISSEN
Aan de goedkeuring van de Raad van Commissarissen zijn onderworpen:
(a) de toewijzing van taken van de Directie aan individuele leden van de Directie;87
(b) alle transacties tussen de Vennootschap en natuurlijke of rechtspersonen die ten minste 10%
van de aandelen in de Vennootschap houden die van materiële betekenis zijn voor de
Vennootschap en/of dergelijke personen;88
(c) een besluit tot goedkeuring van de operationele en financiële doelstellingen van de
Vennootschap, de strategie die is opgesteld om deze doelstellingen te realiseren en de
randvoorwaarden die worden toegepast met betrekking tot de strategie;89
(d) alle transacties waarbij tegenstrijdige belangen van leden van de Directie spelen en die van
materieel belang zijn voor de Vennootschap en/of de betrokken leden van de Directie;90
(e) alle transacties waarbij tegenstrijdige belangen bij leden van de Raad van Commissarissen
spelen en die van materieel belang zijn voor de Vennootschap en/of de betreffende leden van
de Raad van Commissarissen;91
(f) benoeming en ontslag van de secretaris van de Vennootschap;92
(g) de aanstelling van leden van de Directie bij nader door de Raad van Commissarissen vast te
stellen vennootschappen;
(h) uitgifte en verkrijging van aandelen in en schuldbrieven ten laste van de Vennootschap of van
schuldbrieven ten laste van een commanditaire vennootschap of vennootschap onder firma
waarvan de Vennootschap volledig aansprakelijke vennote is;
(i) aanvrage van notering of van intrekking der notering van de onder h. bedoelde stukken in de
prijscourant van enige beurs;
(j) het aangaan of verbreken van duurzame samenwerking van de Vennootschap of een
afhankelijke maatschappij met een andere rechtspersoon of vennootschap dan wel als volledig
aansprakelijke vennote in een commanditaire vennootschap of vennootschap onder firma,
indien deze samenwerking of verbreking van ingrijpende betekenis is voor de Vennootschap;
(k) het nemen van een deelneming ter waarde van ten minste een vierde van het bedrag van het
geplaatste kapitaal met de reserves volgens de balans met toelichting van de Vennootschap,
door haar of een afhankelijke maatschappij in het kapitaal van een andere vennootschap,
alsmede het ingrijpend vergroten of verminderen van zulk een deelneming;
(l) investeringen, welke een bedrag gelijk aan ten minste een vierde gedeelte van het geplaatste
kapitaal met de reserves der Vennootschap volgens haar balans met toelichting vereisen;
(m) een voorstel tot wijziging van de statuten;
(n) een voorstel tot ontbinding van de Vennootschap;
(o) aangifte van faillissement en aanvraag van surséance van betaling;
(p) beëindiging van de dienstbetrekking van een aanmerkelijk aantal werknemers van de
Vennootschap of van een afhankelijke maatschappij tegelijkertijd of binnen een kort
tijdsbestek;
(q) ingrijpende wijziging in de arbeidsomstandigheden van een aanmerkelijk aantal arbeiders van
de Vennootschap of van een afhankelijke maatschappij;
(r) een voorstel tot vermindering van het geplaatste kapitaal.
(s) alle overige handelingen waarvoor goedkeuring is vereist volgens de wet of de statuten, het
Directiereglement, het Reglement van de Raad van Commissarissen, de Nederlandse
Corporate Governance code of enige andere toepasselijke regelgeving.
BIJLAGE 5
INFORMATIE OP TE NEMEN IN HET VERSLAG VAN DE RAAD VAN
COMMISSARISSEN
Het jaarlijkse verslag van de Raad van Commissarissen zal in elk geval de volgende informatie
bevatten:
(1) een verwijzing naar de besprekingen van de strategie en de risico's verbonden aan de
onderneming en de uitkomsten van de beoordeling van de Directie van de opzet en de
werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen, alsmede significante
wijzigingen hierin, welke door de Raad van Commissarissen in het afgelopen jaar zijn
gevoerd;93
(2) een vermelding welke leden van de Raad van Commissarissen frequent afwezig zijn geweest
bij de vergaderingen van de Raad van Commissarissen;94
(3) een verklaring dat naar de mening van de Raad van Commissarissen aan artikel 1.3(f) van het
Reglement van de Raad van Commissarissen is voldaan, en welk lid van de Raad van
Commissarissen, indien aanwezig, niet als onafhankelijk dient te worden beschouwd;95
(4) een verwijzing naar de besprekingen als omschreven in artikel 8.3 van het Reglement van de
Raad van Commissarissen;96
(5) de Profielschets Raad van Commissarissen;
(6) een verwijzingen naar de besluiten van de Raad van Commissarissen uit hoofde van de
artikelen 25.2 en 25.3 van het Reglement van de Raad van Commissarissen, voorzover van
materiële betekenis;
(7) ten aanzien van elke Commissie: verslag van de uitvoering van haar taakopdracht;97 details
van haar bestaan, samenstelling, aantal gehouden vergaderingen en belangrijkste besproken
onderwerpen;98
(8) de volgende informatie over ieder lid van de Raad van Commissarissen:99 (i) leeftijd; (ii)
nationaliteit; (iii) tijdstip van eerste benoeming en lopende termijn waarvoor hij is benoemd;
(iv) hoofdfunctie; (v) overige nevenfuncties, voorzover relevant voor de vervulling van zijn
taak als lid van de Raad van Commissarissen; (vi) aangehouden effecten in de Vennootschap;
(vii) details van overeenkomsten waaronder voordeel wordt genoten bij beëindiging van het
lidmaatschap van de Raad van Commissarissen of enige andere functie bij de Vennootschap;
(viii) geslacht; (ix) beroep.
(9) de hoofdlijnen van het Remuneratierapport betreffende het bezoldigingsbeleid van de
Vennootschap, zoals opgemaakt door de Remuneratiecommissie.100
BIJLAGE 6
BELEID INZAKE ONAFHANKELIJKHEID EXTERNE ACCOUNTANT
Het onderhavige beleid is vastgesteld door de Raad van Commissarissen op 1 maart 2006, op
voorstel van het Audit Committee en na overleg met de Directie.
1. Beleid
De Vennootschap en haar dochtermaatschappijen maken gebruik van de diensten van de externe
accountant voorzover zulks niet in de weg staat aan de onafhankelijkheid van de externe accountant.
2. Uitgangspunten
De externe accountant dient onafhankelijk te zijn in de zin van de Aanbeveling van de Europese
Commissie van 16 mei 2002 inzake Onafhankelijkheid van de met de wettelijke controle belaste
accountant in de EU en de Nadere voorschriften inzake onafhankelijkheid van de accountant van de
NIVRA (NIVRA Voorschriften). Deze regels zijn gebaseerd op de principes (i) dat de externe
accountant zowel qua geesteshouding ('in wezen') als naar buiten toe ('in schijn') onafhankelijk dient
te zijn van de controlecliënt; en (ii) een onafhankelijk externe accountant iemand is die in het licht van
alle van belang zijnde feiten en omstandigheden in staat is om objectief en onpartijdig een oordeel te
vormen omtrent alle zaken die vallen binnen de reikwijdte van zijn opdracht.
Een externe accountant mag op grond van de NIVRA Voorschriften niet betrokken zijn bij de
uitvoering van een wettelijke controle als er financiële, zakelijke, arbeids- of andere relaties met de
cliënt bestaan die naar het oordeel van een redelijke en goed geïnformeerde ter zake kundige derde de
onafhankelijkheid in gevaar brengen.
De Vennootschap verlangt van de externe accountant dat deze zorgt voor een goede balans tussen
effectiviteit en efficiëntie, bijvoorbeeld controlekosten, risicobeheersing, onafhankelijkheid en
betrouwbaarheid.
Het Audit Committee ziet er op toe dat de externe accountant de relevante bepalingen van de NIVRA
Voorschriften en bovenstaande uitgangspunten jegens de Vennootschap naleeft en verzoekt de externe
accountant in dit kader desgewenst om nadere toelichting en schriftelijke verklaringen dat de
betreffende bepalingen worden nageleefd.
3. Goedkeuring van de werkzaamheden
Naast de controlewerkzaamheden kan de externe accountant van de Vennootschap ook nietcontrolewerkzaamheden verrichten, voorzover zulks is toegestaan op basis van de toepasselijke weten
regelgeving en de interne procedures van de Vennootschap.
Alle controlewerkzaamheden en niet-controlewerkzaamheden (inclusief vergoeding en voorwaarden)
die ten behoeve van de Vennootschap worden verricht door de externe accountant dienen vooraf te
worden goedgekeurd door de Raad van Commissarissen op voorstel van het Audit Committee. De
Raad van Commissarissen kan, binnen nader door de Raad van Commissarissen vast te stellen kaders,
haar vorenbedoelde taak delegeren aan het Audit Committee en die kan, uitsluitend in bijzondere
gevallen, deze bevoegdheid delegeren aan haar voorzitter, met dien verstande dat een beslissing van
de voorzitter van het Audit Committee om goedkeuring te verlenen zal worden voorgelegd aan het
voltallige Audit Committee in haar eerstvolgende vergadering.
4. Werkzaamheden
A. Controlewerkzaamheden
Controlewerkzaamheden zijn de controle van de jaarlijkse financiële verslaglegging van de
Vennootschap, de beoordeling van de openbaar te maken tussentijdse financiële berichten, diensten
die normaal door de externe accountant worden verricht in verband met deponeringen en
verplichtingen krachtens wet- of regelgeving alsmede diensten die alleen de externe accountant als
zodanig in redelijkheid kan leveren.
Voor controlewerkzaamheden door de externe accountant behoeft niet telkenmale een
aanbestedingsproces te worden gevolgd.
B. Niet-controlewerkzaamheden
Voor niet-controlewerkzaamheden door de externe accountant stelt de Raad van Commissarissen op
voorstel van het Audit Committee één of meer financiële drempels vast. Voor nietcontrolewerkzaamheden
door de externe accountant, die naar verwachting zodanige drempels zullen
overschrijden, dient een door het Audit Committee goedgekeurde aanbestedingsprocedure te worden
gevolgd.
Bij het beoordelen van een verzoek om goedkeuring voor niet-controlewerkzaamheden zal het Audit
Committee er mede op toezien dat de door het NIVRA gestelde verboden en beperkingen ten aanzien
van de navolgende categorieën van diensten worden nageleefd en zal desgewenst van de externe
accountant nadere informatie omtrent deze naleving worden gevraagd:
(a) administratieve dienstverlening;
(b) ontwerp en implementatie van financiële informatiesystemen;
(c) diensten op het gebied van waardebepaling;
(d) dienstverlening op het terrein van interne controle;
(e) juridische dienstverlening; en
(f) bemiddeling bij werving van hoger kader voor de cliënt.
Voor nadere uitleg of bepaalde werkzaamheden zijn aan te merken als controlewerkzaamheden dan
wel als niet-controlewerkzaamheden en of bepaalde niet-controlewerkzaamheden onder één van de
hierboven genoemde categorieën vallen, dient contact te worden opgenomen met het hoofd van de
interne accountantsdienst die - in geval van twijfel - zal overleggen met de voorzitter van het Audit
Committee.
5. Roulatie van de partners verantwoordelijk voor de accountantscontrole
Om te voorkomen dat er een te grote vertrouwdheid ontstaat tussen de externe accountant en de
Vennootschap, is het aantal jaren dat bepaalde personen in het controleteam van de externe accountant
zijn opgenomen gemaximeerd.
Roulatie van de partners in het controleteam van de Vennootschap belast met een essentiële taak in de
controle dient maximaal na een in overleg nader vast te stellen aantal jaar na hun aantreden plaats te
vinden. De partners in het controleteam van de Vennootschap belast met een essentiële taak in de
controle die zijn vervangen, mogen pas opnieuw aan een opdracht bij de Vennootschap meewerken
nadat een periode van ten minste na een in overleg nader vast te stellen aantal jaar is verstreken sinds
de datum waarop zij zijn vervangen.
Het Audit Committee dient voorts toezicht te houden op de afhankelijkheidsrisico's met betrekking tot
andere leden van het controleteam van de Vennootschap, die langdurig betrokken zijn bij de controle.
Het Audit Committee zal in dit kader regelmatig overleggen met de verantwoordelijke partner van de
externe accountant omtrent waarborgen, welke door de externe accountant zijn ingevoerd om het
onafhankelijkheidsrisico te beoordelen en dit tot een aanvaardbaar minimum te beperken.
6. Benoeming van de externe accountant
De benoeming van de externe accountant geschiedt overeenkomstig het bepaalde in artikel 11 van het
Reglement van de Raad van Commissarissen. Indien de beslissing wordt genomen een andere externe
accountant aan te trekken geschiedt dit via een door het Audit Committee goedgekeurde
aanbestedingsprocedure.
7. Regeling inzake overgang van personeel
De Vennootschap zal met de externe accountant een beleid tot beperking van overgang van personeel
van de Vennootschap en haar groep naar de organisatie van de externe accountant en omgekeerd
overeenkomen, waarbij in elk geval alle relevante wet- en regelgeving in acht zal worden genomen.
Dit beleid is onderworpen aan de goedkeuring van de Raad van Commissarissen.
BIJLAGE 7
INFORMATIE OP TE NEMEN IN HET REMUNERATIERAPPORT
Het Remuneratierapport bevat een verslag van de wijze waarop het bezoldigingsbeleid in het
afgelopen boekjaar in de praktijk is gebracht, en bevat tevens een overzicht van het
bezoldigingsbeleid dat het komende boekjaar en de daarop volgende jaren door de Raad van
Commissarissen wordt voorzien. Dit overzicht bevat in elk geval de volgende informatie:101
(a) een weergave van het relatieve belang van het variabele en niet-variabele deel van de
bezoldiging, alsmede een gemotiveerde verklaring voor deze verhouding;
(b) een verantwoording van de absolute verandering van het niet-variabele deel van de
bezoldiging;
(c) indien van toepassing, de samenstelling van de groep van ondernemingen ("peer group")
waarvan het bezoldigingsbeleid mede de hoogte en samenstelling van de bezoldiging van
leden van de Directie bepaalt;
(d) een samenvatting en verantwoording van het beleid van de Vennootschap met betrekking tot
de duur van de contracten met leden van de Directie, de geldende opzegtermijnen en
afvloeiingsregelingen en een verklaring in hoeverre best practice bepaling II.2.7 uit de
Nederlandse Corporate Governance Code (inzake maximale vergoeding bij onvrijwillig
ontslag) wordt onderschreven;
(e) een beschrijving van de prestatiecriteria waarvan een recht van leden van de Directie op
opties, aandelen of op andere variabele bezoldigingscomponenten afhankelijk is;
(f) een verantwoording van de gekozen prestatiecriteria;
(g) een samenvatting van de methoden die zullen worden gehanteerd om vast te stellen of aan de
prestatiecriteria is voldaan en een verantwoording van de keuze voor die methoden;
(h) indien prestatiecriteria zijn gebaseerd op een vergelijking met externe factoren, een
samenvatting van de factoren die zullen worden gebruikt om de vergelijking te maken; heeft
één van de factoren betrekking op de prestaties van één of meer vennootschappen ("peer
group") of van een index, dan wordt aangegeven welke vennootschappen dan wel welke
index als vergelijkingsmaatstaf zijn of is gekozen;
(i) een beschrijving van en een verklaring voor elk belangrijke voorgestelde wijziging van de
voorwaarden waaronder een lid van de Directie rechten kan verwerven op opties, aandelen of
op andere variabele bezoldigingscomponenten;
(j) indien enig recht van een lid van de Directie op opties, aandelen of op andere variabele
bezoldigingscomponenten niet afhankelijk is van prestatiecriteria, een verklaring waarom dat
het geval is;
(k) geldende regelingen voor pensioen en de hiermee gepaard gaande financieringskosten;
(l) overeengekomen regelingen voor vervroegd uittreden voor leden van de Directie.
1 Nederlandse Corporate Governance Code, best practice bepaling III.1.1.
2 Nederlandse Corporate Governance Code, Principe III.1.1.
3 Nederlandse Corporate Governance Code, best practice bepaling III.3.1.
4 Nederlandse Corporate Governance Code, best practice bepaling III.1.7.
5 Artikel 2:158 BW.
6 Nederlandse Corporate Governance Code, Principe III.3.
7 Nederlandse Corporate Governance Code, Principe III.2.
8 Nederlandse Corporate Governance Code, Principe III.3.
9 Nederlandse Corporate Governance Code, Principe III.3.
10 Nederlandse Corporate Governance Code, Principe III.3.
11 Nederlandse Corporate Governance Code, best practice bepaling III.3.2.
12 Nederlandse Corporate Governance Code, best practice bepaling III.2.1.
13 Nederlandse Corporate Governance Code, best practice bepaling III.2.2.
14 Artikel 2:142 BW.
15 Nederlandse Corporate Governance Code, Principe III.3; artikel 2:142 BW.
16 Nederlandse Corporate Governance Code, best practice bepaling III.3.5.
17 Nederlandse Corporate Governance Code, best practice bepaling III.3.6.
18 Nederlandse Corporate Governance Code, best practice bepaling III.3.6.
19 Nederlandse Corporate Governance Code, best practice bepaling III.1.4.
20 Nederlandse Corporate Governance Code, best practice bepaling III.6.7.
21 Nederlandse Corporate Governance Code, best practice bepaling III.4.2.
22 Zie Nederlandse Corporate Governance Code, Principe III.4.
23 Nederlandse Corporate Governance Code, best practice bepaling II.4.1.
24 Zie ook artikel 4 van het Directiereglement en Nederlandse Corporate Governance Code, best practice bepaling III.4.3.
25 Nederlandse Corporate Governance Code, Principe III.5.
26 Nederlandse Corporate Governance Code, best practice bepaling III.5.3.
27 Nederlandse Corporate Governance Code, best practice bepaling III.5.1.
28 Nederlandse Corporate Governance Code, best practice bepaling III.5.1.
29 Artikel 2:140 BW; Nederlandse Corporate Governance Code, Principe III.1.
30 Artikel 2:140 BW; Nederlandse Corporate Governance Code, Principe III.1.
31 Nederlandse Corporate Governance Code, Principe III.1.
32 Nederlandse Corporate Governance Code, best practice bepaling III.1.9.
33 Nederlandse Corporate Governance Code, best practice bepaling III.1.9. Zie ook artikel 28 lid van de statuten van de Vennootschap.
34 Nederlandse Corporate Governance Code, best practice bepaling III.1.6.
35 Nederlandse Corporate Governance Code, best practice bepaling III.1.8; zie ook artikel 2:141 BW.
36 Nederlandse Corporate Governance Code, best practice bepaling II.1.2.
37 Nederlandse Corporate Governance Code, best practice bepaling II.1.2.
38 Nederlandse Corporate Governance Code, best practice bepaling II.1.2.
39 Zie ook artikel 1.1 van het Directiereglement.
40 Zie ook artikel 12 van dit Reglement, het Reglement Remuneratiecommissie en artikel 16 van het Directiereglement.
41 Zie ook artikel 1 van het Directiereglement.
42 Zie ook artikel 17 van het Directiereglement.
43 Zie ook artikel 15 van het Directiereglement; Nederlandse Corporate Governance Code, best practice bepaling III.6.5.
44 Zie ook artikel 19 van dit Reglement.
45 Nederlandse Corporate Governance Code, best practice bepaling III.1.7.
46 Zie ook artikel 5.7 van het Directiereglement; Nederlandse Corporate Governance Code, best practice bepaling II.1.6.
47 Nederlandse Corporate Governance Code, best practice bepaling III.1.2.
48 Nederlandse Corporate Governance Code, Principe I.
49 Nederlandse Corporate Governance Code, best practice bepaling V.1.1.
50 Nederlandse Corporate Governance Code, best practice bepaling V.1.3.
51 Nederlandse Corporate Governance Code, best practice bepaling V.4.1.
52 Nederlandse Corporate Governance Code, Principe V.4.
53 Nederlandse Corporate Governance Code, best practice bepaling III.5.5.
54 Nederlandse Corporate Governance Code, Principe V.2.
55 Nederlandse Corporate Governance Code, Principe V.2.
56 Nederlandse Corporate Governance Code, best practice bepaling V.2.2.
57 Nederlandse Corporate Governance Code, best practice bepaling V.2.3.
58 Nederlandse Corporate Governance Code, best practice bepaling III.6.5.
59 Nederlandse Corporate Governance Code, best practice bepaling II.2.9; zie ook artikel 16.4 van dit Reglement.
60 Nederlandse Corporate Governance Code, best practice bepaling II.2.10; vergelijk artikel 2:135 BW.
61 Nederlandse Corporate Governance Code, best practice bepaling II.2.13.
62 Nederlandse Corporate Governance Code, II.2 (2e Principe); artikel 2:135 BW.
63 Nederlandse Corporate Governance Code, II.2 (2e Principe); artikel 2:135 BW.
64 Nederlandse Corporate Governance Code, best practice bepaling II.2.11.
65 Nederlandse Corporate Governance Code, best practice bepaling II.2.12.
66 Nederlandse Corporate Governance Code, Principe IV.3.
67 Nederlandse Corporate Governance Code, Principe IV.3.
68 Nederlandse Corporate Governance Code, best practice bepaling IV.3.5.
69 Nederlandse Corporate Governance Code, best practice bepaling IV 3.7.
70 Nederlandse Corporate Governance Code, best practice bepaling IV.3.8.
71 Nederlandse Corporate Governance Code, best practice bepaling I.2.
72 Nederlandse Corporate Governance Code, best practice bepaling V.2.1.
73 Zie artt. 24 lid 2, 25 lid 4, 27 lid 2 en 30 lid 3 van de Wet op de ondernemingsraden.
74 Nederlandse Corporate Governance Code, best practice bepaling III.1.5.
75 Nederlandse Corporate Governance Code, best practice bepaling III.6.1.
76 Een familierechtelijke betrekking bestaat tussen een kind, diens ouders en hun bloedverwanten (artikel 1:197 BW).
77 Nederlandse Corporate Governance Code, best practice bepaling III.6.1 (vervolg).
78 Nederlandse Corporate Governance Code, best practice bepaling III.6.2.
79 Nederlandse Corporate Governance Code, best practice bepaling III.6.3.
80 Nederlandse Corporate Governance Code, Principe III.7.
81 Nederlandse Corporate Governance Code, best practice bepaling III.7.1.
82 Nederlandse Corporate Governance Code, best practice bepaling III.7.4.
83 Nederlandse Corporate Governance Code, best practice bepaling III.3.3.
84 Nederlandse Corporate Governance Code, best practice bepaling III.3.4.
85 Nederlandse Corporate Governance Code, best practice bepaling III.7.2.
86 Nederlandse Corporate Governance Code, best practice bepaling III.7.3.
87 Reglementen Directie, artikel 1.4.
88 Reglementen Directie, artikel 5.9.
89 Reglementen Directie, artikel 6.1.
90 Directiereglement, artikel 15.5.
91 Reglement Raad van Commissarissen, artikel 19.4.
92 Directiereglement, artikel 4.1.
93 Nederlandse Corporate Governance Code, best practice bepaling III.1.8.
94 Nederlandse Corporate Governance Code, best practice bepaling III.1.5.
95 Nederlandse Corporate Governance Code, best practice bepaling III.2.3.
96 Nederlandse Corporate Governance Code, best practice bepaling III.1.7.
97 Nederlandse Corporate Governance Code, Principe III.5.
98 Nederlandse Corporate Governance Code, best practice bepaling III.5.2.
99 Nederlandse Corporate Governance Code, best practice bepaling III.1.3.
100 Nederlandse Corporate Governance Code, II.2 (2e Principe).
101 Nederlandse Corporate Governance Code, best practice bepaling II.2.10.